区块链分析公司 Chainalysis 发布的年度加密货币犯罪趋势报告显示，2023 年非法加密货币地址收到的资产价值超过 240 亿美元，相关交易量占整体加密货币交易量的 0.34%。尽管这一数字相比 2022 年下降近 40%，但随着更多非法地址被持续识别，实际金额仍可能上升。
值得关注的是，在非法交易活动中，受制裁实体的交易规模高达 149 亿美元，占非法总额的 61.5%。这些交易主要由受美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁的加密服务商或在受制裁辖区运营的平台所促成。需要说明的是，其中也包括一部分普通用户出于非恶意目的进行的交易。
稳定币成为非法交易主流选择
与上一年度相同，稳定币在 2023 年继续主导非法交易场景。自 2022 年起，稳定币已取代比特币成为非法活动的主要媒介，目前约占非法总交易量的三分之二。
与此同时，报告指出欺诈和黑客攻击相关的加密货币金额显著下降，同比分别减少 29.2% 和 54.3%。然而，与勒索软件和暗网市场相关的交易额却出现上升趋势。
数据动态性与解读提示
Chainalysis 强调，非法金额统计具有滞后性。2022 年的非法交易金额最初报告为 206 亿美元，经后续追踪现已修正至 396 亿美元。因此 2023 年当前数据仅为初步估算，未来可能继续调整。
这种现象源于区块链分析的持续追踪特性：非法地址往往在事发数月甚至数年后才被标记和纳入统计。👉查看实时监测工具可帮助关注这一领域的用户获取最新动态。
常见问题
为什么非法加密货币交易金额会出现下降？
一方面，全球监管力度加强和合规技术提升使得部分非法行为更难实施；另一方面，统计本身存在滞后，当前数据可能尚未完全反映真实情况。
稳定币为何更受非法活动青睐？
稳定币价格相对稳定，交易速度快，且在部分交易场景中更具隐蔽性，这些特性使其逐渐取代比特币成为非法交易的首选媒介。
受制裁地区的交易是否都属非法？
不一定。报告中提到的受制裁相关交易既包括恶意行为，也包括普通用户的合规交易。不能简单将受制裁辖区所有活动均归类为非法。
普通用户如何防范涉非法交易平台？
建议用户选择合规、透明的交易平台，注意核查平台监管信息与安全认证，避免参与不明来源的加密货币交易。👉获取进阶防范方法可进一步提升资产安全性。
未来加密货币犯罪可能呈现哪些趋势？
预计非法活动将更倾向于使用跨链桥和混币器等技术以规避追踪，同时针对 DeFi 协议的攻击可能继续增长，需引起行业与用户的高度警惕。